Penal Econômico

O Direito Penal Econômico que conhecemos, teve grande influência do direito americano.

Trata-se de área do direito que cuida dos popularmente  chamados “crimes do colarinho branco”.

Os crimes financeiros são variados, tais como de lavagem de dinheiro, caixa dois, evasão de divisas, gestão fraudulenta, informações falsas, falsificação de moedas ou títulos. Atuamos ainda em áreas diretamente relacionadas a esta, tais como crimes tributários, crimes concorrenciais, estelionato e crimes ambientais, etc.

Como medida de prevenção atuamos com compliance empresarial, no intuito de fazer cumprir as regras de conformidade legais para que a empresas não se enquadrem em uma tipificação criminal.

Considere contratar advogados competentes e de confiança que ajudem a avaliar se as transações financeiras da sua companhia estão sendo feitas corretamente, evitando ser enquadrada em uma operação criminosa.